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Formulario
Autodiagnóstico

Lo apoyamos en la toma de decisiones acertadas con soluciones simples

Evaluación de Riesgos y Sostenibilidad Empresarial: Autodiagnóstico Personalizado

Este formulario de autodiagnóstico ha sido diseñado para que pueda evaluar rápidamente el sistema de gestión del riesgo en su empresa, con base en los resultados obtenidos al finalizar el año anterior. Le solicitamos que lo diligencie completamente, ya que con ello podremos ofrecerle una respuesta personalizada sobre los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y el programa de transparencia y ética empresarial que aplica a su organización. Al finalizar el cuestionario, recibirá a vuelta de correo su evaluación junto con nuestros datos de contacto para resolver cualquier duda o ampliar la información.

Nombre de la empresa *
NIT (sin incluir el dígito de verificación, comas ni puntos) *
Persona de contacto *
Cargo *
Teléfono *
Correo *
1. Qué tipo de empresa es? *
2. Con referencia a la Superintendencia de Sociedades que calidad tenía al cierre del año anterior: *
3. ¿Cuál es el valor de sus ingresos totales al final del año anterior, entendidos como la sumatoria de las siguientes cuentas: Ingresos de Actividades Ordinarias + Otros ingresos + Ganancias (otras partidas de ingresos pero que no son Ingresos de Actividades Ordinarias) + Ingresos Financieros? *
Resultado año anterioir
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4. Cuál es el valor de sus activos al cierre del año anterior? *
Resultado año Activos
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respuesta
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5. ¿A cierre del año anterior, directa o indirectamente (a través de consorcios, uniones temporales u otras figuras), celebraron contratos con Entidades Estatales por encima de 500 SMMLV o más (individual o en conjunto)? *
6. Ha realizado operaciones financieras internacionales (negocios o transacciones) con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado iguales o superiores a 100 SMMLV? *
7. A qué sector económico pertenece? Revise los códigos CIIU que tiene en su RUT y en su certificado de Cámara de Comercio *
8. Presta usted servicios relacionados con Activos Virtuales, o recibe aportes en dicho tipo de activos y ha realizado operaciones a cierre del año anterior superiores a 100 SMMLV? *
9. Pertenece a alguno de los siguientes regímenes especiales de la SuperSociedades: (a) Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC); (b) Sociedades Operadoras de Libranza, vigiladas, (c) Sociedades que lleven a cabo Actividades de Mercadeo Multinivel, (d) Fondos ganaderos, y, (e) Sociedades que realizan actividades de factoring, vigiladas por la SuperSociedades. *