Programas de transparencia y ética empresarial
Asesoramos su empresa para implementar el Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE y SAGRILAFT) y cumplir con la normatividad aplicable
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Implementación de politicas, prácticas y procedimientos
El objetivo principal de un programa de ética y transparencia empresarial es promover una cultura en la que la conducta ética y transparente sea valorada y esperada en todos los niveles de la organización.
- Código de conducta: Un conjunto de normas y valores que establecen los estándares de comportamiento ético y responsable para los empleados y la empresa en general.
- Políticas y procedimientos: Políticas y procedimientos específicos para garantizar la conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, así como para abordar situaciones éticas complejas.
- Capacitación y comunicación: Capacitación para todos los empleados y comunicaciones periódicas para asegurar que todos estén al tanto de las políticas y procedimientos y comprendan la importancia de actuar de manera ética y transparente.
- Monitoreo y cumplimiento: Monitoreo periódico de las actividades empresariales para asegurarse de que se estén cumpliendo los estándares éticos y de transparencia y tomar medidas para corregir cualquier desviación o violación.
- Reporte y seguimiento: Un sistema para que los empleados puedan reportar cualquier preocupación ética o violación y para que se tomen medidas para investigar y corregir el problema.
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos SAGRILAFT
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Sociedades en el numeral 4 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020, las empresas que están obligadas a implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) son:
- Las Empresas sujetas a la vigilancia o control por la Superintendencia de Sociedades:Hayan obtenido ingresos Totales o activos iguales o superiores a cuarenta mil (40.000) SMLMV, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
- Sector de agentes inmobiliarios:Que estén sujetas a la vigilancia o control de la Supersociedades, que hayan realizado negocios o transacciones de actividad inmobiliaria iguales o superiores a cien (100) SMLMV ($90.852.600), y que hayan obtenido ingresos totales iguales o superiores a treinta mil (30.000) SMLMV al 31 de diciembre del año anterior.
- Sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas:Que estén sujetas a la vigilancia o control de la Supersociedades, que se dediquen habitualmente a la comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, y que hayan obtenido ingresos totales iguales o superiores a treinta mil (30.000) SMLMV al 31 de diciembre del año anterior.
- Sector de servicios jurídicos:Que estén sujetas a la vigilancia o control de la Supersociedades, donde la actividad económica que genera el mayor ingreso para la empresa sea identificada con el código CIIU 6910, y que hayan obtenido ingresos totales iguales o superiores a treinta mil (30.000) SMLMV al 31 de diciembre del año anterior.
- Sector de servicios contables:Que estén sujetas a la vigilancia o control de la Supersociedades, donde la actividad económica que genera para la empresa el mayor ingreso sea identificada con el código CIIU 6920 y que hayan obtenido activos iguales o superiores a treinta mil (30.000) SMLMV al 31 de diciembre del año anterior.
- Sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil:Que estén sujetas a la vigilancia o control de la Supersociedades, donde la actividad económica que genera para la empresa el mayor ingreso sea identificada con los códigos CIIU 4111, 4112, 4210, 4220 o 4290, y que hayan obtenido ingresos totales iguales o superiores a treinta mil (30.000) SMLMV al 31 de diciembre del año anterior.
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